公告日期：2018-01-03

公告编号： 2018-005

证券代码： 872031 证券简称： 浩大海洋主办券商： 长江证券

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 12 月 18 日。

2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 29 日

3、 会议召开地点： 公司二楼会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 付鹏磊

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、

议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的

监事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-005

1、 议案内容

详见公司于 2018 年 1 月 03 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《青岛浩大海洋生物科技股份

有限公司关于预计公司 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号

2018－002）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于 2018 年度公司使用部分自有闲置资金购买理

财产品的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 1 月 03 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 关于 2018 年度公司使用部分

自有闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号 2018－003）。

2、议案表决结果：

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决

议》

公告编号： 2018-005

特此公告。

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 3 日


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