公告日期：2018-01-03

公告编号： 2018-004

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证券代码： 872031 证券简称： 浩大海洋主办券商： 长江证券

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 1 月 18 日上午 9:00

结束时间： 2018 年 1 月 18 日上午 11:30

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 15 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

(一)《关于修改公司经营范围的议案》；

（二）《关于修改<公司章程>的议案》；

（三）《关于修改分公司经营范围的议案》；

（四）《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

（五）《关于 2018 年度公司使用部分自有闲置资金购买理财产品

的议案》。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

公司股东由自然人本人参加的，应持有本人身份证原件及复印件

进行登记；若委托让人参加会议的，受托人应持有授权委托书、受托

人身份证原件及复印件进行登记。

公司股东由法定代表人本人参加会议，应持有法定代表人身份证

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原件、复印件及能够证明其为法定代表人的证件进行登记；若法定代

表人委托其他人参加会议，应持有授权委托书和受托人身份证原件及

复印件进行登记。

（二） 登记时间:2018 年 1 月 17 日 8:30 至 17:30

（三） 登记地点

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：付鹏磊

电 话： 0532--80699888 手 机： 13220695117

传 真： 0532--80699188 电子邮箱： hddm666@163.com

通讯地址：青岛市城阳区流亭街道南流路 188 号

邮政编码： 266108

（二） 会议费用： 股东自理。

（三）临时提案

如有临时提案， 各位股东请于 2018 年第一次临时股东大会召开十日

前提出。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届

董事会第十三次会议决议》

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青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日


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