公告日期：2017-11-23

证券代码：872031证券简称：浩大海洋主办券商：长江证券



青岛浩大海洋生物科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月22日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：徐伦超



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》



1、议案内容



公司因业务发展和经营需要，拟增加公司经营范围事项，具体内容为：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，针对经营范围中，水产品的生产、销售事项修改为：在经营范围中增加水产品的生产、销售（产品100%内销）。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。



1、议案内容：



公司拟对《公司章程》第十二条相应做如下修订：



修订前：



第十二条 原经营范围为：生物制品的技术研发、技术咨询、技



术转让；制造、加工、销售：保健食品、脱乙酰甲壳素、甲壳质、海洋生物及衍生物制品（不含国家前置审批项目）；食品、酒、饮料、精制茶的生产、销售；水产品的生产、销售；技术进出口；财务咨询服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



修订后：



第十二条 现该条款拟修改为：生物制品的技术研发、技术咨询、



技术转让；制造、加工、销售：保健食品、脱乙酰甲壳素、甲壳质、海洋生物及衍生物制品（不含国家前置审批项目）；食品、酒、饮料、精制茶的生产、销售；水产品的生产、销售（产品100%内销）；技术进出口；财务咨询服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



具体以市场监督管理部门最终核定的经营范围为准。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司设立分公司的议案》。



1、议案内容：



根据《公司法》等有关法律法规的规定，为公司更有效地开拓水产品销售市场，公司按照相关法律规定拟设立水产品销售分公司，拟设立地址位于青岛市城阳区春阳路88号。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》。



1、议案内容：



鉴于公司聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行2017年



度会计报表审计机构，聘期一年



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东……
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