公告日期:2017-11-07
证券代码:872031 证券简称:浩大海洋 主办券商:长江证券
青岛浩大海洋生物科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
青岛浩大海洋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2017年11月3日下午2:00时在公司二楼会议室召开。根据《公司法》及《公司章程》的规定,会议通知于2017年10月31日以电话方式发出。本次董事会会议应到董事5人,实际出席会议董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
会议由董事长徐伦超先生主持,表决通过如下议案:
(一)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》,并提交股东大会审议。
1、议案内容:
公司因业务发展和经营需要,拟增加公司经营范围事项,具体内容为:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,针对经营范围中,水产品的生产、销售事项修改为:在经营范围中增加水产品的生产、销售(产品100%内销)。
2、议案表决结果:
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,并提交股东大会审议。
1、议案内容:
公司拟对《公司章程》第十二条相应做如下修订:
修订前:
第十二条 原经营范围为:生物制品的技术研发、技术咨询、技
术转让;制造、加工、销售:保健食品、脱乙酰甲壳素、甲壳质、海洋生物及衍生物制品(不含国家前置审批项目);食品、酒、饮料、精制茶的生产、销售;水产品的生产、销售;技术进出口;财务咨询服务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
修订后:
第十二条 现该条款拟修改为:生物制品的技术研发、技术咨询、
技术转让;制造、加工、销售:保健食品、脱乙酰甲壳素、甲壳质、海洋生物及衍生物制品(不含国家前置审批项目);食品、酒、饮料、精制茶的生产、销售;水产品的生产、销售(产品100%内销);技术进出口;财务咨询服务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
具体以市场监督管理部门最终核定的经营范围为准。
2、议案表决结果:
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司设立分公司的议案》,并提交股东大会审议。
1、议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规的规定,为公司更有效地开拓水产品销售市场,公司按照相关法律规定拟设立水产品销售分公司,拟设立地址位于青岛市城阳区春阳路88号。
2、议案表决结果:
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》,并提交股东大会审议。
1、议案内容:
鉴于公司聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行2017年
度会计报表审计机构,聘期一年
2、议案表决结果:
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于补充预计公司 2017年度日常性关联交易
的议案》,并提交股东大会审议。
1、议案内容:
详见公司于2017年11月06日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司关于补充预计公司2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号2017-006)。
2、议案表决结果:
因徐伦超、徐胜明、王建芬、苏海洋为关……
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