周福生:2018年第一届监事会第四次会议公告
周福生资讯
2018-01-26 15:48:56
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公告日期:2018-01-26

浙江周福生珠宝首饰股份有限公司 公告编号:2018-013



证券代码:872030 证券简称:周福生 主办券商:开源证券



浙江周福生珠宝首饰股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式:2018年1月15日,电话、邮件方式通知。



2、会议召开时间:2018年1月25日上午11:00



3、会议召开地点:浙江周福生珠宝首饰股份有限公司(以下简称“公司”)会议室



4、会议召开方式:现场方式



5、会议主持人:监事会主席郑智凤



6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



(二) 会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的



监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议的监浙江周福生珠宝首饰股份有限公司 公告编号:2018-013



事共0人。



二、议案审议情况



本次监事会以记名投票的表决方式审议以下议案:



审议《关于<公司股权激励计划(草案)>的议案》;



1、 议案内容



详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司股权激励计划(草案)》(公告编号:2018-009)。



2、议案表决结果:



关联监事郑智凤、徐剑锋、李春飞回避表决,该议案直接提交股东大会进行审议。



3、回避表决情况:



关联监事郑智凤、徐剑锋、李春飞回避表决,该议案直接提交股东大会进行审议。



4、 提交股东大会表决情况:



该议案尚需提交股东大会进行审议。



三、 备查文件目录



(一)《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》;



(二)《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司股权激励计划(草案)》;



浙江周福生珠宝首饰股份有限公司



浙江周福生珠宝首饰股份有限公司 公告编号:2018-013



监事会



2018年1月26日




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