公告日期：2019-05-27

江苏中科新瑞科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019年5月24日



2.会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区绣溪路公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长顾群先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数24,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》



1.议案内容：



公司董事会根据2018年度工作情况，编制《2018年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》



1.议案内容：



具体内容详见公司已于2019年4月24日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《2018年度财务决算报告》



1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《2019年度财务预算报告》



1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》



1.议案内容：



根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙制）出具的《审计报告》，截至2018年12月31日，公司合并报表的可供分配利润为26,154,588.26元，母公司可供分配利润为20,028,493.66元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本2,400万股为基数，向全体股东每10股派现金2.00元（含税），合计派发现金股利480.00万元（含税）；不以资本公积金转增。



2.议案表决结果：



同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》



1.议案内容：



续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙制）为公司2019年度审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表……
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