公告日期：2019-04-24

江苏中科新瑞科技股份有限公司



第一届监事会第十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019年4月23日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以通讯或直接送达方式发出



5.会议主持人：监事会主席陈瑶女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况



（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》



1.议案内容：



监事会根据2018年度工作情况，编制《2018年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况





本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》



1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关要求，公司监事会对《2018年年度报告》全文及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）《2018年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）《2018年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018年年度报告》全文及其摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2018年度财务决算报告》



1.议案内容：



与会监事一致认为：公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，公司的经营和财务状况稳定、良好。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2019年度财务预算报告》



1.议案内容：





2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》



1.议案内容：



根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙制）出具的《审计报告》，截至2018年12月31日，公司合并报表的可供分配利润为26,154,588.26元，母公司可供分配利润为20,028,493.66元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本2,400万股为基数，向全体股东每10股派现金2.00元（含税），合计派发现金股利480.00万元（含税）；不以资本公积金转增。



《关于2018年度利润分配预案的公告》将与本决议公告同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》



1.议案内容：



中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度对公司的审计工作情况及其执业质量进行了核查，作出全面客观的评价，监事会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了职责，同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。



2.议案表决结……
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