公告日期：2019-04-24

江苏中科新瑞科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019年4月23日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以通讯或直接送达方式发出



5.会议主持人：董事长顾群先生



6.会议列席人员：监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况



（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》



1.议案内容：



公司董事会根据2018年度工作情况，编制《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》



1.议案内容：



具体内容详见与本决议公告同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2018年度财务决算报告》



1.议案内容：



公司《2018年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2019年度财务预算报告》



1.议案内容：



公司《2019年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





1.议案内容：



根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙制）出具的《审计报告》，截至2018年12月31日，公司合并报表的可供分配利润为26,154,588.26元，母公司可供分配利润为20,028,493.66元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本2,400万股为基数，向全体股东每10股派现金2.00元（含税），合计派发现金股利480.00万元（含税）；不以资本公积金转增。



《关于2018年度利润分配预案的公告》将与本决议公告同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》



1.议案内容：



续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙制）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：



公司根据实际经营情况，制定了2019年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案如下：公司董事津贴标准为每人2000元/月，在实际任期内按月平均发放；董事在公司担任除董事以外的具体职务参与公司日常经营管理的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；高级管理人员根据公司管理职务的岗位薪酬标



2.议案表决结果：同意5票；反……
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