公告日期：2019-04-04

公告编号：2019-009
证券代码：872028 证券简称：中科新瑞 主办券商：东吴证券
江苏中科新瑞科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

公司第一届董事会十三次会议的召集程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条： 第十一条：

软件开发；信息系统集成；计算机 软件开发；信息系统集成；计算机
维护；通信器材、计算机及办公设备、维护；通信器材、计算机及办公设备、仪器仪表、电子产品及通信设备的销仪器仪表、电子产品及通信设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；利用自有资金对的商品及技术除外）；利用自有资金对

公告编号：2019-009
外投资；电子与智能化工程专业承包外投资；电子与智能化工程专业承包（二级）。（依法须经批准的项目，经相（二级）；社会公共安全设备及器材、关部门批准后方可开展经营活动） 环境保护专用设备、信息安全设备、电
前款所指经营范围以公司登记机子产品的设计、开发、生产、销售、技
关的审核为准。 术服务、安装、维修、咨询、代理、租
赁；安全生产技术、消防安全技术服
务与咨询；电信增值业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）

前款所指经营范围以公司登记机
关的审核为准。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

公司根据经营需要，本次对《公司章程》中的“经营范围”相关内容进行修订，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件

1、《江苏中科新瑞科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
2、原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

特此公告。

江苏中科新瑞科技股份有限公司
董事会

2019年4月4日


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