公告日期：2018-05-22

证券代码:872028 证券简称:中科新瑞 主办券商:东吴证券



江苏中科新瑞科技股份有限公司



关于公司对北京思宏安信息科技有限公司增资暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将参股公司北京思宏安信息科技有限公司（以下简称“思宏安”）注册资本增加到人民币 3,448,800.00元，即思宏安新增注册资本人民币778,800.00元，其中公司认缴出资人民币778,800.00元，除公司外的思宏安其他在册股东均放弃本次增资的认购权。



公司根据《江苏中科新瑞科技股份有限公司和董增平、王伟、王学强与北京思宏安信息科技有限公司关于北京思宏安信息科技有限公司之股权转让协议》关于董事会人员的相关约定，指派公司现任董事张晨阳先生和杨洋先生担任思宏安董事，思宏安由此构成公司关联法人。本次对外投资构成关联交易。



公司经审计的 2017年度合并财务会计报表期末总资产为



138,502,417.35元，净资产为 86,596,609.21 元。公司本次投资金



额为14,000,000.00元，按照累计计算后，公司在最近12个月内对



思宏安的交易金额为27,920,000.00元，占公司最近一个会计年度经



审计合并财务会计报表期末总资产的比例为 20.16%，占公司最近一



个会计年度经审计合并财务会计报表期末净资产的比例为 32.24%。



根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，公司本次增资思宏安事项不构成重大资产重组。



(二)审议和表决情况



2018年5月22日，公司召开第一届董事会第十次会议审议《关



于公司对北京思宏安信息科技有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事张晨阳、杨洋回避表决。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次交易尚需各方有权审批机构按照相关法律法规及其公司章程的要求审议通过后生效。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资。



本次对外投资的出资说明：



各方一致同意并确认对思宏安的整体估值为4,800万元，在此基



础上，公司以自有资金1,400万元对思宏安进行增资，思宏安其他在



册股东（除公司外）均放弃本次增资的认购权。本次交易完成后，公司将持有思宏安45.10%的股权。



(二)投资标的基本情况



1）名称：北京思宏安信息科技有限公司



2）注册地：北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋4层东段



401号



3）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备；软件开发；委托加工通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）4）各主要投资人的投资规模和持股比例：



本次交易完成前 本次交易完成后



股东名称 出资额 出资额



持股比例 持股比例



（万元） （万元）



王伟 92.66 34.70% 92.66 26.87%



中科新瑞 77.68 29.09% 155.56 45.10%



王学强 59.98 22.47% 59.98 17.39%



洪亮 20.00 ……
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