公告日期：2018-04-23

证券代码:872028 证券简称:中科新瑞 主办券商:东吴证券



江苏中科新瑞科技股份有限公司



股东大会议事规则



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



第一章 总则



第一条 为规范江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）股



东大会的议事方式和决策程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。



第二条 本公司严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定



召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。



公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。



第三条 股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。不得



干涉股东对自身权利的行使。



第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年



召开一次，于上一会计年度结束后的6个月内举行。



临时股东大会不定期召开，出现公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。



第二章 股东大会的职权



第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：



（一）决定公司经营方针和投资计划；



（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；



（三）审议批准董事会的报告；



（四）审议批准监事会的报告；



（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；



（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；



（八）对发行公司债券作出决议；



（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；



（十）修改公司章程；



（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；



（十二）审议批准本规则第六条规定的担保事项；



（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；



（十四）审议股权激励计划；



（十五）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。



上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。



第六条 公司下列交易行为，须经股东大会审议通过。



（一）公司担保行为达到下列标准之一的，须经董事会审议通过后，提交股东大会审批通过：



1、单笔担保额超过公司最近期经审计净资产10%的担保；



2、公司及其控股子的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%



以后提供的任何担保；



3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；



4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；



5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对



金额超过3000万元；



6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；



7、法律、法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他担保。



董事会审议担保项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。



股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。



股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。



（二）公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，须经股东大会审议通过。



（三）公司重大交易（公司……
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