公告日期:2018-04-23
公告编号:2018-006
证券代码:872028 证券简称:中科新瑞 主办券商:东吴证券
江苏中科新瑞科技股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、2018年度日常性关联交易的预计情况
江苏中科新瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展及日常生产经营情况,预计2018年度日常性关联交易如下: 关联方 关联交易事项 预计发生金额无锡晶安智慧科技有限公司 购买或销售产品、商品 不超过2,500万元(以下简称“晶安智慧”) 提供或者接受劳务 不超过2,500万元 合计 不超过5,000万元二、关联方
1、基本信息
1) 公司名称:无锡晶安智慧科技有限公司
2) 统一社会信用代码:91320205MA1N1QY885
3) 公司类型:有限责任公司
4) 法定代表人:张鹏宪
5) 注册资本:201.01万元整
6) 住所:无锡市锡山区安镇街道丹山路78号锡东创融大厦A座
303-9
公告编号:2018-006
7) 营业期限:2016年12月05日至长期
8) 经营范围:信息技术开发、技术服务、技术转让;信息系统
软硬件开发及应用;信息系统工程设计;系统集成;通讯设备、办公自动化设备、电子产品、机械设备及配件的销售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、关联关系
公司与晶安智慧的控股股东均为无锡和晶科技股份有限公司,晶安智慧属于公司控股股东所控制的除公司以外的其他控股子公司,系公司关联法人。
三、关联交易协议签署情况
上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生,公司将根据股东大会的授权以及业务开展需要,在上述预计的2018年度日常性关联交易范围内,签订有关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、公司拟与上述关联方发生的日常经营交易,是公司业务发展及日常经营的正常需求,是合理且必要的。
2、公司拟与上述关联方发生的关联交易,本着公平、合理的原则,采用市场价确定交易价格,不存在损害公司和股东利益的情形。
3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,上述拟发生的关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
公告编号:2018-006
五、关联交易的审议情况
2018年4月20日,公司召开第一届董事会第九次会议、第一届
监事会第八次会议审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,
相关的关联董事、关联监事回避表决。其中关联董事回避表决后导致参与表决的非关联董事人数不足3人,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,该议案需直接提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、《江苏中科新瑞科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》;
2、《江苏中科新瑞科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
江苏中科新瑞科技股份有限公司
董事会
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