公告日期:2017-09-15
公告编号:2017-009
证券代码:872028 证券简称:中科新瑞 主办券商:东吴证券
江苏中科新瑞科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年9月15日
2.会议召开地点:江苏省无锡市滨湖区绣溪路53号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
江苏中科新瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》,召集程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份12,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-009
(一)审议通过《关于 2017 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
根据公司2017年半年度财务报表(未经审计),2017年1-6月
公司实现的净利润为 12,768,836.11 元,母公司实现的净利润为
11,519,687.23元,截至2017年6月30日,母公司可供分配利润为
15,341,926.41元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公
司2017年半年度利润分配方案:以公司现有总股本12,000,000股为
基数,向全体股东每10股派现金7.00 元(含税),合计派发现金股
利8,400,000.00 元(含税)。
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不适用。
三、备查文件目录
1.《江苏中科新瑞科技股份有限公司2017年第四次临时股东大
会决议》。
特此公告。
江苏中科新瑞科技股份有限公司
董事会
2017年9月15日
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