昊腾创视:第一届董事会第十次会议决议公告
昊腾创视资讯
2019-08-16 17:14:14
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公告日期:2019-08-16


公告编号:2019-012

证券代码:872027 证券简称:昊腾创视 主办券商:东吴证券
北京昊腾创视文化传媒股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点:北京市朝阳区西大望路阳光财富大厦公司会议室
3.会议召开方式:现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 6 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:宋子达先生
6.会议列席人员:监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。根据《公司章程》的有关
规定,本次董事会会议出席董事人数超过董事会半数董事人数,符合董事会召开的有关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2019 年半年报度报告>的议案》议案
1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股

公告编号:2019-012

份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等有关法律、法规、规范性文件,公司编制了2019 年半年度报告。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3..回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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