公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-012

证券代码：872027 证券简称：昊腾创视 主办券商：东吴证券
北京昊腾创视文化传媒股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路阳光财富大厦公司会议室
3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：宋子达先生
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。根据《公司章程》的有关
规定，本次董事会会议出席董事人数超过董事会半数董事人数，符合董事会召开的有关规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2019 年半年报度报告>的议案》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股

公告编号：2019-012

份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关法律、法规、规范性文件，公司编制了2019 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3..回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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