公告日期:2019-05-21
北京昊腾创视文化传媒股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月19日
2.会议召开地点:北京市西大望路阳光财富大厦16层大会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长宋子达先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数19,500,000股,占公司有表决权股份总数的97.5%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于同意公司向华夏银行申请流动资金贷款申请》议案
1.议案内容:
《关于同意公司向华夏银行申请流动资金贷款申请》
2.议案表决结果:
同意股数19,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数19,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
《2018年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:
同意股数19,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容:
应公司发展需要,拟定2018年未分配利润暂不做分配,全部结转下一年度。
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数19,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
(六)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数19,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
(七)审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
《关于续聘公司2019年度财务审计机构》
同意股数19,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形
(八)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数19,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:山东颐衡律师事务所
(二)律师姓名:丁君亮、郝红艳
(三)结论性意见
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会召集人和出席会议人……
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