公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-024

证券代码：872027 证券简称：昊腾创视 主办券商：东吴证券

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月16日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：董事长宋子达先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知、召开等事宜符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年半年报度报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关法律、法规、规范性文件，公司编制了2018年半年度报告。





公告编号：2018-024

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



北京昊腾创视文化传媒股份有限公司

董事会


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