公告日期：2018-06-05

公告编号：2018-015



证券代码：872027 证券简称：昊腾创视 主办券商：东吴证券



北京昊腾创视文化传媒股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2018 年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月20日上午10：00



结束时间：2018年6月20日上午12：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



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公告编号：2018-015



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月19日，本次股东大



会的股权登记日为 2018年 6月 19 日，下午收市时在中国证券登



记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于提名张树征先生为公司监事的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间:2018年 6月 20 日上午 9:00



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



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公告编号：2018-015



联系人：牛壮



联系地址：北京市朝阳区西大望路阳光财富大厦1602



电话：010-59600550



邮箱：haoteng@hoten-media.com



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前 10 日提交。



五、备查文件目录



1、《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



北京昊腾创视文化传媒股份有限公司



董事会



2018年6月5日



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