公告日期：2018-04-19

证券代码：872027 证券简称：昊腾创视 主办券商：东吴证券



北京昊腾创视文化传媒股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。



会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月9日上午9：30分



结束时间：2018年5月9日上午11:30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1 / 4



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，本次股东大会



的股权登记日为 2018年 5月 7 日，股权登记日下午收市时在中国



结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的山东柏瑞律师事务所律师。



(七)会议地点：北京市朝阳区西大望路阳光财富大厦16层公司大会



议室



二、会议审议事项



(一)审议《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》；



(二)审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；



(三)审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；



(四)审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；



(五)审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；



(六)审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；



(七)审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



股东可以以信函、传真及上门方式出示如下资料进行登记（公2 / 4



司不接受电话、电子邮件方式登记）：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户 卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议 的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年5月9日上午九时整



(三)登记地点:



北京市朝阳区西大望路阳光财富大厦16层公司大会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：孙莉



联系传真：010-59600550



邮箱：haoteng@hoten-media.com



地址：北京市朝阳区西大望路阳光财富大厦16层



(二)会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开 10 日前提交。



五、备查文件目录



（一）《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司第一届董事会第五次会3 / 4



议决议》



（二）《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



北京昊腾创视文化传媒股份有限公司



董事会



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