公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-007



证券代码：872027 证券简称：昊腾创视 主办券商：东吴证券



北京昊腾创视文化传媒股份有限公司



高级管理人变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三次会议于2017年12月25日审议并通过：



任命孙莉女士为公司信息披露义务人，任职期限为董事会做出决议之日起至第一届董事会届满时止。



本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到



会董事5人，会议由董事长宋子达主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。。







(二)被任免董监高人员情况



该任命信息披露义务人孙莉持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



(三)任命/免职原因



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公告编号：2017-007



公司原信息披露负责人肖丽英因个人原因辞职，为完善公司治理结构、提高信息披露质量，经董事会选举并通过任命孙莉女士为公司新任信息披露负责人。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



孙莉女士不是公司董事（监事），未对公司董事会（监事会）产生影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



以上任免未对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件



《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》



北京昊腾创视文化传媒股份有限公司



董事会



2017年12月26日



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