公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-006



证券代码：872027 证券简称：昊腾创视 主办券商：东吴证券



北京昊腾创视文化传媒股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月10日上午10:00



结束时间：2018年1月10日上午12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



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公告编号：2017-006



本次股东大会的股权登记日为2018年1月8日，下午收市时在



中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于提名张天格先生为公司董事的议案》；



三、会议登记方法



(一)登记方式



1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间:2018年1月10日上午9:00



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：宋子达



联系地址：北京市朝阳区西大望路阳光财富大厦1603



电话：010-59600550



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公告编号：2017-006



邮箱：song@hoten-media.com



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前10日提交。



五、备查文件目录



1、《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。



北京昊腾创视文化传媒股份有限公司



董事会



2017年12月26日



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