公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-001



证券代码：872027 证券简称：昊腾创视 主办券商：东吴证券



北京昊腾创视文化传媒股份有限公司



第一届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，专人送达。



2、会议召开时间：2017年8月29日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长宋子达



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议通知、召开等事宜符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-001



（一）审议通过《关于<公司2017年半年度报告>的议案》



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关法律、法规、规范性文件，公司编制了2017年半年度报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



1.《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》



特此公告。



北京昊腾创视文化传媒股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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