昊腾创视:第一届董事会第二次会议决议公告
昊腾创视资讯
2017-08-29 15:40:53
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公告日期:2017-08-29

公告编号:2017-001



证券代码:872027 证券简称:昊腾创视 主办券商:东吴证券



北京昊腾创视文化传媒股份有限公司



第一届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式:2017年8月15日,专人送达。



2、会议召开时间:2017年8月29日



3、会议召开地点:公司会议室



4、会议召开方式:现场方式



5、会议召集人:董事长



6、会议主持人:董事长宋子达



7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议通知、召开等事宜符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号:2017-001



(一)审议通过《关于<公司2017年半年度报告>的议案》



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等有关法律、法规、规范性文件,公司编制了2017年半年度报告。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:







4、提交股东大会表决情况:



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



1.《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》



特此公告。



北京昊腾创视文化传媒股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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