公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-002



证券代码：872027 证券简称：昊腾创视 主办券商：东吴证券



北京昊腾创视文化传媒股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，专人送达。



2、会议召开时间：2017年8月29日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议主持人：监事会主席户入乾



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、



议案审议等符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<公司2017年半年度报告>的议案》







公告编号：2017-002



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关法律、法规、规范性文件，公司编制了2017年半年度报告，公司监事会对《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下:



(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



(2)半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



(3)提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。







公告编号：2017-002



三、 备查文件目录



1.《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。



北京昊腾创视文化传媒股份有限公司



监事会



2017年8月29日








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