公告日期：2018-01-24

证券代码：872024 证券简称：孩教圈 主办券商：方正证券

广州孩教圈信息科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第一届董事会第六次会议决议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月8日10时00分

结束时间：2018年2月8日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年2月5日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于新增经营场所并修改公司章程的议案》；

(二)审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

议案内容详见公司于2018年1月24日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn） 上披露的《第

一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供 法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电

子邮件、传真等非现场方式登记。

(二)登记时间: 2018年2月8日上午9:00时至10:00

(三)登记地点:

广州市越秀区广州大道中599号泰兴大厦1204

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：许娴

地址：广州市越秀区广州大道中599号泰兴大厦1204

邮政编码：510075

办公电话：020-37614900

邮箱地址：haijiaoquan61@163.com

(二)会议费用：与会股东交通费，食宿等费用自理。

(三)临时提案：临时提案请于会议召开前10日书面提交给公司董事

会。

五、备查文件目录

（一）《广州孩教圈信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广州孩教圈信息科技股份有限公司

董事会

2018年1月24日


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