公告日期:2024-02-29
公告编号:2024-004
证券代码:872024 证券简称:晔生科技 主办券商:方正承销保荐
广东晔生科技股份有限公司
关于 2024 年公司拟接受财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、财务资助预计情况
根据广东晔生科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要,为保证公司流动资金充足,更好地促进公司发展,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理叶生,公司实际控制人、董事、副总经理吴傲冰 2024 年度拟向公司提供无偿借款,金额不超过 4000 万元,公司及子公司无需对该项财务资助提供担保。
二、表决和审议情况
公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关
于 2024 年公司拟接受财务资助的议案》。会议应出席董事 5 人,出席和授权出席
董事 5 人,议案表决结果:同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0
票。
公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届监事会第五次会议,审议通过了《关
于 2024 年公司拟接受财务资助的议案》。会议应出席监事 3 人,出席和授权出席
监事 3 人,议案表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0
票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-004
三、必要性及对公司的影响
上述财务资助有利于满足公司业务发展及生产经营的需要,关联方通过向公司提供财务资助的方式,支持公司发展,公司的独立性不会因接受财务资助受到不利影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。四、备查文件目录
(一)《广东晔生科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;
(二)《广东晔生科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
广东晔生科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 29 日
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