公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-045

证券代码：872024 证券简称：晔生科技 主办券商：方正承销保荐
广东晔生科技股份有限公司

全资子公司接受担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2023 年 3 月 28 日，广州普智经盛企业管理咨询有限公司与中国建设银行
股份有限公司广州荔湾支行签订借款合同，公司子公司广东巧智猫文化发展有 限公司为该笔借款提供连带责任保证担保，担保金额合计 790 万元，贷款期限
为 2023 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 28 日。公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第
三届董事会第六次会议，审议《关于补充确认对外担保的议案》，因非关联董
事不足三人，此议案直接提交股东大会审议。2023 年 9 月 14 日，公司召开 2023
年第四次临时股东大会，审议通过前述议案。

《公司章程》第四十条规定“公司为股东、实际控制人及其关联方提供担 保的，应当提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供 担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。股东、控股股东、 实际控制人及受其支配的股东，不得参加担保事项的表决。”，公司经自查发现 实际控制人未提供反担保。发现后，实际控制人于叶生、吴傲冰及时与子公司 广东巧智猫文化发展有限公司签署了担保合同，为前述借款提供无偿保证反担 保。
（二）表决和审议情况

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

公告编号：2023-045

治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资 产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审 议。本议案为子公司接受无偿担保事项，无需提交董事会、股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：叶生

住所：广州市天河区粤生街 66 号 XXX 房

关联关系：叶生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吴傲冰

住所：广州市东山区东风东路 729 号大院

关联关系：吴傲冰为公司实际控制人，担任公司副总经理、董事

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

经双方协商确定，子公司接受实际控制人提供的无偿保证担保，子公司 无需支付对价。
（二）交易定价的公允性

子公司接受实际控制人提供的无偿保证担保，子公司无需支付对价，不 会对公司及股东利益产生不良影响。
四、交易协议的主要内容


公告编号：2023-045

2023 年 3 月 28 日，广州普智经盛企业管理咨询有限公司与中国建设银行
股份有限公司广州荔湾支行签订借款合同，公司子公司广东巧智猫文化发展有 限公司为该笔借款提供连带责任保证担保，担保金额合计 790 万元，贷款期限
为 2023 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 28 日。针对该笔借款，实际控制人叶生、
吴傲冰于 2023 年 10 月 10 日与子公司广东巧智猫文化发展有限公司签署了担
保合同，为前述借款提供无偿保证反担保。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

《公司章程》规定公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的， 控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。子公司为实际控制人的关 联公司向银行借款提供担保，实际控制人对子公司提供反担保符合公司治理要 求，可以保证子公司的权益，不会损害公司和股东利益。
（二）本次关联交易存在的风险

本次交易未对公司产生重大风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次担保能够保障子公司的权益，不会对公司本期及未来财务状况、经营 成果未产生……
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