公告日期：2023-09-14

证券代码：872024 证券简称：晔生科技 主办券商：方正承销保荐
广东晔生科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,105,184 股，占公司有表决权股份总数的 79.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认 2023 年向银行借款的议案》
1.议案内容：

2023 年公司及子公司因经营发展需要向银行借款,具体情况如下：

（1）公司向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行借款 465 万元，借
款期限从 2023 年 3 月 20 日至 2026 年 3 月 20 日，公司实际控制人叶生为共同
借款人。

（2）公司向天津金城银行股份有限公司借款 15 万元，借款期限从 2023
年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 4 日，叶生为该笔借款提供无偿保证担保。

（3）子公司广东巧智猫文化发展有限公司向中国建设银行股份有限公司
广州荔湾支行借款 1000 万元，借款期限从 2023 年 3 月 21 日至 2026 年 3 月
21 日，叶生为共同借款人，另一实际控制人吴傲冰为该笔借款提供无偿保证及 抵押担保。

（4）子公司广东孩创圈科技有限公司向中国建设银行股份有限公司广州
荔湾支行借款 28.746085 万元，借款期限从 2023 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月
21 日，吴傲冰为共同借款人。

（5）子公司广东孩创圈科技有限公司向深圳前海微众银行股份有限公司
借款 45 万元，借款期限从 2023 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 7 日。

以上银行借款发生时公司未及时履行审议程序，现予以补充确认。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,105,184 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资 产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审
议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定： 挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则 免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交 易审议，关联股东叶生、吴傲冰无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充确认对外提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理叶生由于个人资金周转需要，
于 2023 年 3 月 21 日向子公司广东巧智猫文化发展有限公司无息借款 1,000 万
元，并于 2023 年 4 月 4 日全部归还。前述对外提供借款发生时公司未及时履
行审议程序，现予以补充确认。

公司实际控制人、董事、副总经理吴傲冰 2023 年上半年累计向公司及子
公司提供无息借款 328.78 万元，截至 2023 年 6 月 30 日公司应还吴傲冰借款
50.50 万元。由于归还借款时金额计算错误，导致公司在 2023 年 4 月 3 日多
还借款 1.30 万元，2023 年 5 月 31 日多还 2.60 万元。发现后，吴傲冰已及时
归还，并继续向公司无偿提供财务资助。吴傲冰向公司提供财务资助事项已经 公司第三……
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