公告日期:2023-09-01
公告编号:2023-042
证券代码:872024 证券简称:晔生科技 主办券商:方正承销保荐
广东晔生科技股份有限公司
关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况
广东晔生科技股份有限公司定于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东
大会,股权登记日为 2023 年 9 月 8 日,有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》,公告编号:2023-041。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2023 年 9 月 1 日,公司董事会收到单独持有 69.97%股份的股东叶生书面提交的《关
于公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》,提请在 2023 年 9 月 14 日召
开的 2023 年第四次临时股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
1、《关于 2023 年拟向银行借款的议案》
根据公司经营发展需要,为补充流动资金,公司及子公司 2023 年拟向银行申请
额度不高于 2000 万元借款。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理叶生,公 司实际控制人、董事、副总经理吴傲冰拟为公司及子公司向银行借款提供无偿担保, 具体内容以实际签署的合同为准。
(三)审查意见说明
公告编号:2023-042
经审核,董事会认为股东叶生符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东叶生提出的临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2023 年 8 月 29 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录
《关于公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》
广东晔生科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 1 日
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