公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-038
证券代码:872024 证券简称:晔生科技 主办券商:方正承销保荐
广东晔生科技股份有限公司关联交易公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理叶生由于个人资金周转需要,
于 2023 年 3 月 21 日向子公司广东巧智猫文化发展有限公司无息借款 1,000 万
元,并于 2023 年 4 月 4 日全部归还。前述对外提供借款发生时公司未及时履
行审议程序,现予以补充确认。
公司实际控制人、董事、副总经理吴傲冰 2023 年上半年累计向公司及子
公司提供无息借款 328.78 万元,截至 2023 年 6 月 30 日公司应还吴傲冰借款
50.50 万元。由于归还借款时金额计算错误,导致公司在 2023 年 4 月 3 日多还
借款 1.30 万元,2023 年 5 月 31 日多还 2.60 万元。发现后,吴傲冰已及时归
还,并继续向公司无偿提供财务资助。吴傲冰向公司提供财务资助事项已经公 司第三届董事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过,现对超额还款 部分予以补充确认。
(二)表决和审议情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议,审议《关于补
充确认对外提供借款暨关联交易的议案》,因非关联董事不足三人,本议案直 接提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
公告编号:2023-038
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:叶生
住所:广州市天河区粤生街 66 号 XXX 房
关联关系:叶生为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长、总经理
信用情况:不是失信被执行人
2. 自然人
姓名:吴傲冰
住所:广州市东山区东风东路 729 号大院
关联关系:吴傲冰为公司实际控制人,担任公司副总经理、董事
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
经双方协商确定,本次借款为无息借款。
(二)交易定价的公允性
2023 年公司实际控制人叶生、吴傲冰夫妇多次向公司提供无偿借款用于
公司经营。本次向叶生提供借款系临时资金拆借,发生时间较短,未对公司 及股东利益产生不良影响。
四、交易协议的主要内容
公司控股股东叶生由于个人资金周转需要,于 2023 年 3 月 21 日向子公
司广东巧智猫文化发展有限公司无息借款 1,000 万元,并于 2023 年 4 月 4 日
全部归还。
公司实际控制人、董事、副总经理吴傲冰 2023 年上半年累计向公司及子
公司提供无息借款 328.78 万元,截至 2023 年 6 月 30 日公司应还吴傲冰借款
50.50 万元。由于归还借款时金额计算错误,导致公司在 2023 年 4 月 3 日多
公告编号:2023-038
还借款 1.30 万元,2023 年 5 月 31 日多还 2.60 万元。发现后,吴傲冰已及时
归还。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
本次对外提供借款是在确保不影响公司正常经营的情况下,以自有资金向 借款方提供财务资助,发生时间较短。因公司实际控制人叶生、吴傲冰夫妇曾 多次向公司提供无偿财务资助,支持公司发展,故本次向其提供了借款,不会 损害公司和股东利益。
(二)本次关联交易存在的风险
本次交易风险可控,公司已收回全部借款,未对公司产生重大风险。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
本次关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果未产生不利影响。六、备查文件目录
《广东晔生科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
广东晔生科技股份有限公司
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