公告日期:2023-07-18
公告编号:2023-031
证券代码:872024 证券简称:孩教圈 主办券商:方正承销保荐
广州孩教圈信息科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长叶生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数5,000,900 股,占公司有表决权股份总数的 77.76%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-031
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展和战略规划需要,拟将公司名称由“广州孩教圈信息科技 股份有限公司”变更为“广东晔生科技股份有限公司”;公司英文名称拟由
“Guangzhou 61Learn Information Technology Co.,Ltd.”变更为“Guangdong Yesheen
Technology Co.,Ltd.”;公司证券简称拟由“孩教圈”变更为“晔生科技”;公司 证券代码保持不变。
上述公司名称的变更以市场监督管理局最终核准为准;证券简称的变更以 全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。
具体内容详见公司于 2023 年 6月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司名称、英文名称 及证券简称的公告》(公告编号:2023-028)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,000,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
(1)因公司业务发展需要,公司拟变更经营范围,具体以工商行政管理 部门登记为准。
(2)公司结合经营范围变更、公司名称变更、英文名称变更及相关法律 法规规定,拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2023 年 6月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
公告编号:2023-031
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 (公告编号:2023-029)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,000,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州孩教圈信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
广州孩教圈信息科技股份有限公司
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