孩教圈:2022年年度股东大会决议公告
晔生科技资讯
2023-05-19 15:52:06
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公告日期:2023-05-19


证券代码:872024 证券简称:孩教圈 主办券商:方正承销保荐
广州孩教圈信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长叶生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数6,214,735 股,占公司有表决权股份总数的 96.63%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事吴傲冰、叶紫云因外地出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事符瑞香因外地出差缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;


公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章 程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了 2022 年年度报告及年度
报告摘要,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广州孩教圈信息科技股份有 限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)及《广州孩教圈信息科 技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数6,214,735股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律法规及全国中小企业股份转让系统的相关规定,2022 年度公司
董事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及公司管理制度的规定,依法履行 职责,现对 2022 年度董事会工作进行汇报总结,编制了《2022 年度董事会工 作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 6,214,735 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定,2022 年度公司监事会严格依法履行职责,对公司生产经营、财务状况及董事和高级 管理人员履行职责等方面进行了全面监督,现对 2022 年度监事会工作进行汇 报总结,编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 6,214,735 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据公司2022年度业务经营情况及2022年度审计报告,公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 6,214,735 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:


参照公司 2022 年经营及财务情况……
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