公告日期:2022-09-23
公告编号:2022-027
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第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人:叶生
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
公司第三届董事会已经 2022 年第二次临时股东大会选举产生,根据《公
司法》和《公司章程》的规定,经与会董事审议,选举叶生为公司第三届董事 会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满
公告编号:2022-027
之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
公司第三届董事会已经 2022 年第二次临时股东大会选举产生,根据《公
司法》和《公司章程》的规定,经与会董事审议,聘任叶生为公司总经理,任 期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
叶生不存在《公司法》和《公司章程》 等规定的不得担任公司高级管理人
员的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:
公司第三届董事会已经 2022 年第二次临时股东大会选举产生,根据《公
司法》和《公司章程》的规定,经与会董事审议,聘任吴傲冰为公司副总经理, 任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
吴傲冰不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理 人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-027
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
公司第三届董事会已经 2022 年第二次临时股东大会选举产生,根据《公
司法》和《公司章程》的规定,经与会董事审议,聘任叶佳为公司董事会秘书, 任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
叶佳不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人 员的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容:
公司第三届董事会已经 2022 年第二次临时股东大会选举产生,根据《公
司法》和《公司章程》的规定,经与会董事审议,聘任叶佳为公司财务负责人, 任……
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