公告日期:2022-09-23
公告编号:2022-028
证券代码:872024 证券简称:孩教圈 主办券商:方正承销保荐
广州孩教圈信息科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人:李秋明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席》议案
1.议案内容:
新一届监事会监事成员已经2022年第二次临时股东大会和2022年第一次职工代表大会选举产生,并组成公司第三届监事会。根据《公司法》和《公司章程》
公告编号:2022-028
的规定,经与会监事审议,选举李秋明为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州孩教圈信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
广州孩教圈信息科技股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 23 日
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