公告日期：2022-09-23

证券代码：872024 证券简称：孩教圈 主办券商：方正承销保荐
广州孩教圈信息科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决等程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,900 股，占公司有表决权股份总数的 77.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名叶生为公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期到期届满，公司股东提名叶生为公司第三届董 事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。

叶生简历：叶生，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
经济学硕士。1998 年 7 月至 2000 年 7 月，历任香港珠江船务发展有限公司广
州代表处职员、主任；2000 年 8 月至 2001 年 8 月，任广东省航运集团有限公
司总经办秘书；2001 年 9 月至 2003 年 8 月，任贤成集团有限公司投资银行
中心副总经理；2003 年 9 月至今，历任广州普智经盛企业管理咨询有限公司执
行董事兼经理、执行董事；2005 年 5 月至 2018 年 7 月，历任广州睿盛品牌策
划有限公司执行董事兼经理、执行董事；2009 年 8 月至 2016 年 9 月，任广州
慧路软件科技有限公司执行董事兼总经理；2011 年 12 月至今，任暨南大学实 践指导导师；2016 年 9 月至今，任广州孩教圈信息科技股份有限公司董事长兼 总经理。

叶生是公司控股股东及实际控制人，截止 2022 年 8 月 31 日持有公司股
份 4,500,000 股，持股比例为 69.97%。

经公司董事会核查，叶生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的 要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行 董事的职责。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名吴傲冰为公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期到期届满，公司股东提名吴傲冰为公司第三届 董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届 满之日止。

吴傲冰简历：吴傲冰，女，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，工程硕士。1997 年 7 月至 2015 年 7 月，任广东工业大学讲师；2015 年 8
月至 2016 年 9 月，任广州慧路软件科技有限公司副总经理；2016 年 9 月，至
今任广州孩教圈信息科技股份有限公司董事、副总经理。

吴傲冰系公司实际控制人，截止 2022 年 8 月 31 日持有公司股份 500,900
股，持股比例为 7.79%。

经公司董事会核查，吴傲冰符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的 要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行 董事的职责。
2.议案表决结果：

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