公告日期：2022-09-08

证券代码：872024 证券简称：孩教圈 主办券商：方正承销保荐
广州孩教圈信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人等符合《公司法》和《公司章 程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开已经公司第二届董事会第十 四次会议审议通过，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 23 日 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872024 孩教圈 2022 年 9 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州孩教圈信息科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名叶生为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将到期届满，公司股东提名叶生为公司第三 届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。

叶生简历：叶生，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
经济学硕士。1998 年 7 月至 2000 年 7 月，历任香港珠江船务发展有限公司广
州代表处职员、主任；2000 年 8 月至 2001 年 8 月，任广东省航运集团有限公
司总经办秘书；2001 年 9 月至 2003 年 8 月，任贤成集团有限公司投资银行
中心副总经理；2003 年 9 月至今，历任广州普智经盛企业管理咨询有限公司
执行董事兼经理、执行董事；2005 年 5 月至 2018 年 7 月，历任广州睿盛品牌
策划有限公司执行董事兼经理、执行董事；2009 年 8 月至 2016 年 9 月，任广
州慧路软件科技有限公司执行董事兼总经理；2011 年 12 月至今，任暨南大学
实践指导导师；2016 年 9 月至今，任广州孩教圈信息科技股份有限公司董事 长兼总经理。

叶生是公司控股股东及实际控制人，截止 2022 年 8 月 31 日持有公司股
份 4,500,000 股，持股比例为 69.97%。

经公司董事会核查，叶生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的 要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行 董事的职责。
（二）审议《关于提名吴傲冰为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将到期届满，公司股东提名吴傲冰为公司第 三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事 会届满之日止。

吴傲冰简历：吴傲冰，女，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，工程硕士。1997 年 7 月至 2015 年 7 月，任广东工业大学讲师；2015 年 8
月至 2016 年 9 月，任广州慧路软件科技有限公司副总经理；2016 年 9 月，至
今任广州孩教圈信息科技股份有限公司董事、副总经理。

吴傲冰系公司实际控制人，截止 2022 年 8 月31日持有公司股份500,900
股，持股比例为 7.79%。

经公司董事会核查，吴傲冰符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的 要求，不属于失信联合惩戒对象。

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