公告日期:2020-04-17
证券代码:872023 证券简称:智云数据 主办券商:中原证券
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第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 1 日,以书面及
电话通知的方式发出
5. 会议主持人:杨智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会就公司 2019 年度董事会工作情况做工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
总经理就 2019 年度工作情况做工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
审议公司 2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》
1.议案内容:
审议公司 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
审议公司 2019 年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素,公司 2019
年度暂不进行利润分配,结转以后年度处理。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》1.议案内容:
审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于更换董事的议案》
1.议案内容:
根据公司工作调整,拟免去陈明军、刘少伟及彭光丽担任的董事职务,同时提名王春铭、李国杰及孙千里为公司董事候选人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及管理交易,无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于高级管理人员任免的议案》
1.议案内容:
因公司工作调整需要,拟免去陈明军、刘少伟担任的副总经理职务,同时经总经理提名,任命李国杰、孙千里为公司副总经理,协助总经理开展管理工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于提议召开公司 201……
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