公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-030

证券代码：872023 证券简称：智云数据 主办券商：中原证券
河南智云数据信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 9:30

（六）出席对象


公告编号：2020-030

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872023 智云数据 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

河南省郑州市文化路 80 号院 11 号楼 8 层公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

董事会就公司 2019 年度董事会工作情况做工作报告。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

监事会就 2019 年度工作情况做工作报告。
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

审议公司 2019 年度财务决算报告。
（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

审议公司 2020 年度财务预算报告。
（五）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》


公告编号：2020-030

审议公司 2019 年度报告及摘要。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司 2019年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。
（七）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
（八）审议《关于更换董事的议案》

根据公司工作调整，拟免去陈明军、刘少伟及彭光丽担任的董事职务，同时提名王春铭、李国杰及孙千里为公司董事候选人。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

公告编号：2020-030

份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 5 月 8 日上午 9:00-9:30

（三） 登记地点：河南智云数据信息技术股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：李雪燕

联系电话：0371-60103555

传真：0371-559……
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