公告日期：2020-04-03

证券代码：872023 证券简称：智云数据 主办券商：中原证券

河南智云数据信息技术股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 2 日



2.会议召开地点：河南省郑州市文化路 80 号院 11 号楼 8 层公司会议

室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨智

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：



公司原有经营范围：计算机信息系统集成服务；计算机软件、电子产品、通信产品的技术开发，技术咨询；网路技术开发；无人机的技术开发；物联网技术服务；大数据技术开发与服务；安全技术防范工程；销售：计算机软硬件及外围设备、通讯设备、家用电器、摄影器材、体育器材、办公设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



现拟增加经营范围并相应修改公司章程中关于经营范围的条款,增加的经营范围具体为：“机器视觉设备的研发、生产、销售”、“消毒用品、清洁用品、第一类、二类医疗器械”，变更后经营范围：计算机信息系统集成服务；计算机软件、电子产品、通信产品的技术开发，技术咨询；网络技术开发；机器视觉设备的研发、生产、销售；无人机的技术开发；物联网技术服务；大数据技术开发与服务；安全技术防范工程；销售：计算机软硬件及外围设备、通讯设备、家用电器、

摄影器材、体育器材、办公设备、电子产品、消毒用品、清洁用品、第一类、二类医疗器械。（具体以工商行政管理部门登记为准）

2.议案表决结果：



同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需进行回避表决。

（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：



同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需进行回避表决。

（三） 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：



同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需进行回避表决。

（四） 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：



同意股……
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