智云数据:2018年第一次临时股东大会决议公告
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2018-02-26 15:34:38
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公告日期:2018-02-26

公告编号:2018-006



证券代码:872023 证券简称:智云数据 主办券商:中信建投



河南智云数据信息技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间:2018年2月22日



2、会议召开地点:河南省郑州市文化路80号院11号楼8层公



司会议室



3、会议召开方式:现场



4、会议召集人:董事会



5、会议主持人:董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持



有表决权的股份10,000,000股,占公司股份总数的100.00%。



公告编号:2018-006



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》



1、议案内容



鉴于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中工作认真尽职,坚持独立审计原则,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,能按时为公司出具专业报告,报告内容客观、公正。公司现拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构。详见公司于2018年1月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《河南智云数据信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》,公告编号:2018-003。



2、议案表决结果:



同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于预计公司



2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合公司 2018 年度日常经营需要,对公司 2018年度日常性关联交易进行了合理预计,具体内容详见公司于2018年1月 30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2018年度日常性关联交易公 公告编号:2018-006



告》(公告编号 2018-004)。



2、议案表决结果:



同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



因出席本次2018年第一次临时股东大会的股东均与杨智存在关



联关系,本议案不适用关联方回避制度,无需回避表决。



三、备查文件目录



(一)《河南智云数据信息技术股份有限公司2018年第一次临



时股东大会决议》



河南智云数据信息技术股份有限公司



董事会



20……
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