公告日期：2018-01-30

公告编号： 2018-002

证券代码： 872023 证券简称： 智云数据 主办券商： 中信建投

河南智云数据信息技术股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 1 月 18 日， 以书面及电话

通知的方式发出。

2、 会议召开时间： 2018 年 1 月 29 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长

6、 会议主持人： 董事长

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、 召

开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和《公

司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-002

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、 议案内容

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认

真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计，熟

悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。公

司现拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度

财务报告审计机构。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《 河南智云数据信息技术

股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号： 2018-003。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统

相关规则的规定，结合公司 2018 年度日常经营需要，对公司 2018

年度日常性关联交易进行了合理预计，具体内容详见公司同日在全国

公告编号： 2018-002

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 发布

的《 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》 （公告编号 2018-004）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

公司关联方杨智回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

公司拟于 2018 年 2 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会审

议上述议案。

2、 议案表决结果

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《河南智云数据信息技术股份有限公司第一届董事会第九

次会议决议》

河南智云数据信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日


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