公告日期：2021-04-20

证券代码：872023 证券简称：智云数据 主办券商：中原证券

河南智云数据信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 9:30

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872023 智云数据 2021 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的河南九格律师事务所 2 名见证律师

（七） 会议地点

郑州市金水区宝瑞路 115 号河南省信息安全产业示范园 6 号楼
10 层公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会结合 2020年公司治理的有效性对 2020 年度董事会履行职责的情况以及相应工作内容进行总结，制定了 2021 年董事会重点工作，并形成《公司 2020年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司监事会结合 2020
年公司治理的有效性对 2020 年度监事会履行职责的情况以及相应工作内容进行总结，制定了 2021 年监事会重点工作，并形成《公司 2020年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

公司根据 2020 年度经营情况编制了《公司 2020 年度财务决算报
告》并予以汇报。
(四)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

公司根据 2021 年度经营计划编制了《公司 2021 年度财务预算报
告》并予以汇报。
(五)审议《关于公司 2020 年度审计报告》议案

经审核，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员按照中国注册会计师审计准则及全国中小企业股份转让系统的各项规定，对我公司 2020 年度的财务状况及经营成果、现金流量等方面进行了全面审计，出具了标准无保留意见的审计报告；报告认为：本公司 2020年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现
金流量，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(六)审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司 2020 年年度报告及摘要予以汇报。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-016）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：
2021-017）。
(七)审议《关于公司 2020 年年度权益分派预案》议案

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截
止至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配
利润为 12,600,474.21 元，母公司未分配利润为 13,148,765.06 元。公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股。公司及各股东最终确认的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准，并依此结果增加注册资本。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《202……
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