公告日期:2021-01-28
公告编号:2021-006
证券代码:872023 证券简称:智云数据 主办券商:中原证券
河南智云数据信息技术股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2021 年 2 月 19 日 09:30
(六)出席对象
公告编号:2021-006
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872023 智云数据 2021 年 2 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点
河南省郑州市文化路 80 号院 11 号楼 8 层公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020 年度财务审计机构》议案
详见公司于 2021 年 1 月 28 日于全国中小企业股份转让系统制
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的公告》(公告编号:2021-005)
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
公告编号:2021-006
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二) 登记时间:2021 年 2 月 19 日上午 9:00-9:30
(三) 登记地点:河南智云数据信息技术股份有限公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:于洋
联系电话:0371-60103555
传真:0371-55937201
电子邮箱:yuyang@hnzydata.com
公告编号:2021-006
(二) 会议费用:与会股东及股东代表的交通、食宿等会议费用自
理。
五、 备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会签章的公司《第二届董事会第十三次会议决议》
河南智云数据信息技术股份有限公司
董事会
2021 ……
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