公告日期:2023-10-20
公告编号:2023-023
证券代码:872022 证券简称:味正品康 主办券商:中泰证券
山东味正品康食品科技股份有限公司董事、总经理任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 10
月 20 日审议并通过《关于提名于小荃女士为公司第三届董事会董事》议案和《关于聘任于小荃女士为公司总经理》议案:
提名于小荃女士为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任于小荃女士为公司总经理,任职期限自董事会审议通过之日至本届董事会届满
之日止,自 2023 年 10 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因公司原董事、总经理于海涛先生申请辞去公司董事、总经理职务,为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会任命于小荃女士为公司董事,聘任于小荃女士为公司总经理。
(三)新任董监高人员履历
于小荃女士,2001 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。
工作经历:2021 年 7 月至今,就职于山东味正品康食品科技股份有限公司,任销售内
公告编号:2023-023
勤。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定,保证公司董事会人数符合公司章程的要求,未对公司生产、经营产生任何不利影响,符合公司治理的要求。三、备查文件
《山东味正品康食品科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
山东味正品康食品科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日
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