公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-065

证券代码：872022 证券简称：味正品康 主办券商：中泰证券
山东味正品康食品科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘鹏源
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还贷款的自筹资金的议
案》
1.议案内容：

根据《山东味正品康食品科技股份有限公司股票定向发行说明书》，公司定

公告编号：2022-065

向发行股票募集资金 20,000,000 元，其中 10,000,000 元用于偿还银行贷款。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，公司已使用自筹资金10,000,000 元偿还银行贷款 10,000,000 元。公司拟以募集资金 10,000,000元，置换公司在募集资金可使用前以自筹资金偿还的银行贷款 10,000,000 元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东味正品康食品科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东味正品康食品科技股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。