公告日期:2022-12-26
公告编号:2022-064
证券代码:872022 证券简称:味正品康 主办券商:中泰证券
山东味正品康食品科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 12 月 23 日
2. 会议召开地点:会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长于海涛
6. 会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还贷款的自筹资金的议
案》
1.议案内容:
公告编号:2022-064
根据《山东味正品康食品科技股份有限公司股票定向发行说明书》,公司定向发行股票募集资金 20,000,000 元,其中 10,000,000 元用于偿还银行贷款。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前,公司已使用自筹资金
10,000,000 元偿还银行贷款 10,000,000 元。公司拟以募集资金 10,000,000 元,
置换公司在募集资金可使用前以自筹资金偿还的银行贷款 10,000,000 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东味正品康食品科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
山东味正品康食品科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 26 日
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