公告日期:2024-08-15
公告编号:2024-048
证券代码:872021 证券简称:ST 中知润 主办券商:东吴证券
上海中知润物联科技股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 8 月 30 日 10:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2024-048
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872021 ST 中知润 2024 年 8 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市松江区泗泾镇泗通路 246 号嘉南红塔大厦 1 号楼 506 室会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司控股股东向公司提供借款的议案》
因公司生产经营和业务发展需要,公司控股股东陈桢干拟向公司提供金额不超过八百万人民币的借款。
公司单方面获得利益的交易,可以免予按照关联交易的方式进行审议。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
公告编号:2024-048
(二)登记时间:2024 年 8 月 30 日 9:00-10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:陈馨 021-37781367
(二)会议费用:与会股东费用自理
五、备查文件目录
《上海中知润物联科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
上海中知润物联科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日
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