公告日期:2024-07-30
公告编号:2024-046
证券代码:872021 证券简称:ST 中知润 主办券商:东吴证券
上海中知润物联科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 30 日
2.会议召开地点:上海市松江区泗泾镇泗通路 246 号嘉南红塔大厦 1 号楼 506
室 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈桢干
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 500
万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-046
3.公司董事会秘书列席会议;
本次会议无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向工商银行申请知识产权质押贷款的议案》
1.议案内容:
因公司生产经营和业务发展需要,公司拟将其持有的以下知识产权:一种物流仓储用高效灭虫装置(申请号:CN202322705573.1)、一种物流运输用箱体装运装置(申请号:CN202322460863.4)、一种物流箱码垛机(申请号:
CN202322353546.2 )、 一 种 用 于 物 流 包 装 的 快 速 贴 标 装 置 ( 申 请 号 :
CN202322307006.0 )、 一 种 新 型 便 于 更 换 轮 胎 的 物 流 车 ( 申 请 号 :
CN202321455194.5)向工商银行上海市松江支行申请知识产权质押贷款,金额人民币 300 万元,期限为 3 个月,该笔贷款将用于公司日常业务运营。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海中知润物联科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
上海中知润物联科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日
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