公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-043

证券代码：872021 证券简称：ST 中知润 主办券商：东吴证券
上海中知润物联科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈桢干

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向工商银行申请知识产权质押贷款的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营和业务发展需要,公司拟将其持有的以下知识产权：一种物流仓储用高效灭虫装置（申请号：CN202322705573.1）、一种物流运输用箱体装运装置（申请号：CN202322460863.4）、一种物流箱码垛机（申请号：
CN202322353546.2 ）、 一 种 用 于 物 流 包 装 的 快 速 贴 标 装 置 （ 申 请 号 ：

公告编号：2024-043

CN202322307006.0 ）、 一 种 新 型 便 于 更 换 轮 胎 的 物 流 车 （ 申 请 号 ：
CN202321455194.5）向工商银行上海市松江支行申请知识产权质押贷款，金额人民币 300 万元，期限为 3 月，该笔贷款将用于公司日常业务运营。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 30 日上午 10：00-11：00 召开 2024 年第四次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海中知润物联科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海中知润物联科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日

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