公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-038

证券代码：872021 证券简称：ST 中知润 主办券商：东吴证券
上海中知润物联科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 4 日上午 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2024-038

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872021 ST 中知润 2024 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市松江区泗泾镇泗通路 246 号嘉南红塔大厦 1 号楼 506 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李银鹏先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于朱佳伟女士辞去公司董事职务，现提名李银鹏先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

公告编号：2024-038

（二）登记时间：2024 年 6 月 4 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：朱佳伟021-37781367
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录

《上海中知润物联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海中知润物联科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 20 日

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