公告日期:2024-05-08
公告编号:2024-031
证券代码:872021 证券简称:ST 中知润 主办券商:东吴证券
上海中知润物联科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员
任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十二次会议、第三届
监事会第七次会议均于 2024 年 5 月 6 日审议并通过:
提名王兴能先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名林芳女士为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈志国先生为公司监事,任职期限至第三届监事会任期届满之日,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王兴能先生为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会任期届满之日 ,自
2024 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是
失信联合惩戒对象。
聘任林芳女士为公司财务负责人,任职期限至第三届董事会任期届满之日,自 2024
年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
公告编号:2024-031
(二)任命原因
鉴于朱佳伟女士、赖联坛先生辞去公司董事职务,现提名王兴能先生、林芳女士为公司第三届董事会董事候选人,任期自公司 2023 年年度股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日。
鉴于王兴能先生辞去公司监事职务,现提名陈志国先生为公司第三届监事会监事候选人,任期自公司 2023 年年度股东大会表决通过之日起至第三届监事会任期届满之日。鉴于朱佳伟女士辞去公司财务负责人职务,聘任林芳女士为公司新任财务负 责人,任期至第三届董事会任期届满之日。
鉴于朱佳伟女士辞去公司董事会秘书职务,聘任王兴能先生为公司新任董事 会秘书,任期至第三届董事会任期届满之日。
(三)新任董监高人员履历
王兴能,男,1993 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。2012
年 9 月-2016 年 6 月就读于中原工学院网络工程专业。2016 年 7 月-2018 年 8 月任福建
天志互联信息科技股份有限公司 Android 开发工程师;2018 年 8 月-2020 年 5 月任海鸟
飞鱼(福建)互联网科技有限公司技术主管;2020 年 5 月至 2023 年 2 月任上海中知润
物联科技股份有限公司科技副总监;2023 年 3 月至今任厦门腾昀网络科技有限公司技术总监。
林芳,女,1982 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。2016 年
7 月 8 日,由公司创立大会暨第一次临时股东大会选举为董事,由同日召开的第一届董
事会第一次会议聘任为副总经理和董事会秘书,任期自 2016 年 7 月 8 日至 2019 年 7
月 7 日。职业经历:2015 年 6 月至今,任中知润众创空间管理(上海)有限公司监事。
2016 年 7 月 8 日至 2023 年 2 月,任中知润物联董事、董事会秘书、副总经理、财务负
责人。2023 年 3 月至今任中知润物联副总经理。
陈志国,公司技术部技术总监,男,汉族,1979 年 3 月出生,中国国籍,无境外
永久居留权。1996 年 9 月—1999 年就读于江苏盐城市机械中专学院,中专学历,2020
年 6 月—2022 年 10 月就读于中国传媒大学,专科学历(在读),2015 年 5 月--2017 年 10
月,在上海祈佑信息科技有限公司就……
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