公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-027
证券代码:872021 证券简称:中知润 主办券商:东吴证券
上海中知润物联科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
主要交易 预计 2024 年 (2023)年与关 预计金额与上年实际
关联交易类别 内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因
购买原材料、燃料和动力、 - - - -
接受劳务
出售产品、商品、提供劳务 - - - -
委托关联方销售产品、商品 - - - -
接受关联方委托代为销售其 - - - -
产品、商品
其他 关联担保 30,000,000 13,656,666.66 根据公司生产经营
合计 - 30,000,000 13,656,666.66 -
(二) 基本情况
1.自然人姓名:陈桢干
住所:上海市松江区泗泾镇泗陈公路 1888 弄 451 号
关联关系:本公司控股股东、实际控制人
2.自然人姓名:林芳
住所:上海市松江区泗泾镇泗陈公路 1888 弄 451 号
关联关系:本公司控股股东、实际控制人的配偶
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2024
公告编号:2024-027
年度日常性关联交易的议案》。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司单方面获得利益的交易,可以免予按照关联交易的方式进行审议。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价依据
本次关联交易参照市场价格,双方协商定价,业务往来遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
(二) 交易定价的公允性
本次关联交易,关联方不向公司收取任何费用。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
2024 年度预计实际控制人及其配偶为公司及子公司提供贷款担保 30,000,000.00 元;在预计的 2024 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据公司业务需要,签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本次关联交易对公司及控股子公司的生产经营起着支持性积极作用,不存在损害公司及公司股东利益的情形,不影响公司的独立性,不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
六、 备查文件目录
《上海中知润物联科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
上海中知润物联科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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